Менеджер отдела по он-бордингу, КУС и Due Diligence

- консультирование по вопросам открытия торговых счетов клиентов Global Markets и Private Banking, - консультирование по вопросам, связанным с процедурой проходжения KYC (списки требуемых документов, их формат предоставления, заполнение внутренних банковских форм и анкет); - проведение процедуры Знай Своего Клиента (КУС), проверки информациии и документов, а также подготовка решения в соответствии с нормативными требованиями и политикой компании в рамках проверки KYC/AML для финального согласования отделом Комплаенс; - проведение дополнительных проверок клиентов (Dow Jones, World Check, прочие базы данных и интернет ресурсы); - взаимодействие с Комплаенс в процессе онбординга; - ведение архива клиентских файлов (электронный и физический архив); - подготовка и исполнение клиентских и контрагентских соглашений (брокерский договор, ISDA, GMRA и другие); - Подготовка регулярных отчетов по клиентам (списки клиентов для обновления данных в рамках КУС, политически значимые лица (ПЕП), списки активных/заблокированных счетов клиентов); - Помощь комплаенс и руководителю операционного отдела в подготовке специальных отчетов, связанных с онбордингом клиентов; - участие в переходе CRM-системы на новую платформу (тестирование, выявление ошибок и общение с CRM-командой по выявленным пробелам для настройки корректной работы системы); - периодическая массовая рассылка клиентам по различным запросам, поступающим от Комплаенс и Руководства компании; - подготовка документации и информации по клиентам и физических папок для внешних регуляторов и консультантов, таких как CySEC (Кипрский регулятор), аудиторы.

- ежедневное взаимождействие с клиентами по вопросам открытия/закрытия и ведения корпоративных счетов; - формирование досье клиентов; - процедуры ежегодного обновления документов клиентов; - прием и работа с платежами; - операции с использованием пластиковых карт; - разрешение конфликтных ситуаций. Оформление отчетности по проделанной работе.

- Администрирование и юридическая поддержка группы компаний; - Оказание услуг по корпоративному администрированию (Кипр, БВО и др.); - Ведение корпоративных реестров; - Составление проектов стандартной корпоративных документов (резолюции, протоколы, сертификаты акций, доверенности, письма и т.п.); - Сопровождение корпоративных изменений (адрес, директора, акционеры); - Взаимодействие с консультантами, агентами, государственными органами. - Сбор документов для KYC; - Подготовка и подписание договоров и прочих юридических документов компаний. - Подготовка и учет инвойсов, проведение сверок бухгалтерских данных.

- планирование рабочего дня руководителя; - выполнение различных поручений руководителя; - органихация встреч и совещаний руководителя; - поиск подбор и адаптация персонала; - анкетирование, анализ. Подготовка, сбор необходимых документов для трудоустройства; •Разработка должностных инструкций. - ведение кадровой документации; - составление распорядительных документов, рабочих инструкций. - оформление командировок руководителя (бронирование билетов и гостиниц, подбор информации и подготовка документов).

- оказание услуг по корпоративному администрированию (Кипр, БВО, Панама, Сейшелы и др.); - подготовка различных документов и форм по компаниям (протоколы, резолюции, доверенности). - подготовка и подача форм и документов по компаниям в соответствующие государственные органы и инстанции. - ведение корпоративных реестров; - подготовка и выпуск корпоративных документов (резолюции, протоколы, сертификаты акций, доверенности, письма и т.п.); - Сопровождение корпоративных изменений (адрес, директора, акционеры); - взаимодействие с банками, государственными органами; - подготовка документов для прохождения процедуры KYC по запросу клиента; - подготовка и подписание договоров и прочих юридических документов компаний.

- подготовка документов, необходимых для открытия банковских и депозитарных счетов клиентов, а также иных банковских продуктов по запросу клиента; - управление счетами по распоряжению клиентов, осуществествление банковских транзакций, управление депозитными счетами, а также банковскими картами клиентов; - получение банковских выписок, балансов по счетам по запросу клиента; - консультирование, а также оказание помощи при проблемах, возникших при использовании банковских продуктов (карт, интернет-банка); - сопровождение клиентов в процессе переговоров с банковскими сотрудниками.

Бухгалтерский учет и аудит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

European Institute of Management & Finance, CRS and FATCA: Compliance & Reporting

European Institute of Management & Finance, AML and KYC Guidelines for ClFs and Fund Management Firms

European Institute of Management & Finance, AML Series: KYC and Customer Due Diligence for Investment Firms

CIIM - Cyprus International Institute of Management, Corporate Administrator