Обязанности:
- Участие в разработке комплаенс-программы (комплекс мер для поддержки лицензии Компании, контроля ее деятельности и снижения нарушения зак-ва, с учетом анализа рисков и текущих ресурсов компании – те составление плана действий и мероприятий) - по согласованию с Куратором;
- Доработка внутренних процедур с учетом изменений требований зак-ва Кипрского регулятора и ЕС, по согласованию с Куратором;
- Подготовка ответов на запросы регулятора по согласованию с Куратором;
- Предоставление комментариев в отношении маркетинговых материалов - консультации при подготовке, окончательное согласование за Куратором.
- Ведение комплаенс-реестра о тренинге сотрудников (по поддержке лицензий) и предоставление информации Куратору;
- Подготовка ежегодного отчета директорам с предварительным согласованием с Куратором;
- Отслеживание изменения зак-ва и информирование сотрудников посредством внутренних систем (Директум), предоставление рекомендаций, по согласованию с Куратором;
- Участие в разработке мониторинг программы операций на соответствие знаний и опыта клиентов (appropriateness test) - по согласованию с Куратором;
- Подготовка ответов на претензии клиентов, по согласованию с Куратором.
Задачи АМЛ:
- Участие в разработке АМЛ-программы (комплекс мер разработанных в целях АМЛ контролей Компании - составление плана действий и мероприятий) по согласованию с Куратором;
- KYC Клиентов и Контрагентов по согласованию с Куратором;
- Участие в разработке мониторинг программы операций клиентов по согласованию с Куратором;
- Контроль и участии в проведении АМЛ тренинга сотрудников Компании, по согласованию с Куратором;
- Подготовка ежегодного отчета директорам - по согласованию с Куратором;
- Подготовка ежемесячного отчета регулятору (информирование Куратора).
В том числе взаимодействие с внешним консультантом - компанией Делфи по функционалу Комплаенс и АМЛ.
Административной поддержка:
- Взаимодействие с cекретарской компанией и директорами для обеспечения необходимой документации,
- Работа с хоз. договорами - Due Diligence Контрагента и организация подписания.
Требования:
- Юридическое или экономическое образование,
- Опыт работы от года,
- Сертификат СайСек (Расширенный), если нет в наличии – готовность получать до конца испытательного срока (6 мес);
- Желательно без визовых проблем (гражданство Кипра или ЕС или право на работу на Кипре).
Условия:
- Белая заработная плата обсуждается по результатам собеседования
- Место работы Кипр, г. Лимассол
Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта http://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в том резюме соискателя на сайте http://hh.ru персональными данными (а также с самим резюме), которое включается в содержание отклика на данную вакансию, следующих действий: систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, для целей возможного трудоустройства соискателя у оператора персональных данных: ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, которому настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.