Compliance Officer
В архиве с 7 июля 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Кипр
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Кипр
CIF based in Limassol regulated by CySec is looking for Compliance / AML Compliance Officer
Compliance Officer Duties:
- Participation in the development of the compliance program;
- Further development of the internal procedures and documents as per legal requirements of CySec and ESMA;
- Preparation of the responses to the regulator requests;
- Provision of the comments to the marketing materials;
- Maintenance of the compliance registry related to the employees trainings, CPD and licenses support ;
- Preparation of the annual Compliance report to the Board of Directors;
- Advising the employees on the legislations changes via internal resources;
- Participation in development of the transaction monitoring program (appropriateness, MAR, etc);
- Customer complaints handling;
- Interaction with company`s secretary to ensure the necessary documentation is executed and provided to the secretary;
AMLCO duties:
- Participation in the development of AML programs;
- KYC, Due Diligence of customers and counterparties;
- Participation in the ongoing monitoring program development;
- Development of AML training for the employees and keeping relevant records;
- Preparation of the annual AMLCO report to the Board of Directors;
- Submission of the monthly reports as per regulator`s requirements.
Requirements:
- Higher education (financial, economic, legal);
- Experience as Compliance / AMLCO officer 1 year minimum,
- Fluent in English and Russian
- Holder of CySec advanced certificate
Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта http://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в том резюме соискателя на сайте http://hh.ru персональными данными (а также с самим резюме), которое включается в содержание отклика на данную вакансию, следующих действий: систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, для целей возможного трудоустройства соискателя у оператора персональных данных: ПАО Банк «ФК Открытие», ИНН 7706092528, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, которому настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию