Compliance Officer

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Кипр
1–3 года

CIF based in Limassol regulated by CySec is looking for Compliance / AML Compliance Officer

Compliance Officer Duties:

- Participation in the development of the compliance program;

- Further development of the internal procedures and documents as per legal requirements of CySec and ESMA;

- Preparation of the responses to the regulator requests;

- Provision of the comments to the marketing materials;

- Maintenance of the compliance registry related to the employees trainings, CPD and licenses support ;

- Preparation of the annual Compliance report to the Board of Directors;

- Advising the employees on the legislations changes via internal resources;

- Participation in development of the transaction monitoring program (appropriateness, MAR, etc);

- Customer complaints handling;

- Interaction with company`s secretary to ensure the necessary documentation is executed and provided to the secretary;

AMLCO duties:

- Participation in the development of AML programs;

- KYC, Due Diligence of customers and counterparties;

- Participation in the ongoing monitoring program development;

- Development of AML training for the employees and keeping relevant records;

- Preparation of the annual AMLCO report to the Board of Directors;

- Submission of the monthly reports as per regulator`s requirements.

Requirements:

- Higher education (financial, economic, legal);

- Experience as Compliance / AMLCO officer 1 year minimum,

- Fluent in English and Russian

- Holder of CySec advanced certificate

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Другие страны.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Откликнуться
Укажите свои контактные данные, чтобы работодатель смог с вами связаться

Отправляя отклик на вакансию, вы предоставляете Согласие на обработку персональных данных

Возможно, вы неправильно указали телефон и/или e-mail
Отменить
Произошла ошибка. Попробуйте еще раз.
Вы откликнулись на эту вакансию
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
А у вас есть резюме?
Создайте свое резюме, чтобы работодатели смогли найти вас и пригласить на работу. Это быстро и абсолютно бесплатно!
Создать резюме