Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций Управления финансового мониторинга
В архиве с 10 октября 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Опыт от 3 до 6 лет
Обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых фондов, документов и заявлений на открытие/закрытие ИИС, принятых агентами.
Высшее образование. Опыт работы в управляющих компаниях, спец.депозитарии, СР от трех лет с инвестиционными продуктами. Знание действующего законодательства и нормативных...
Специалист в группу финансового мониторинга
от 70 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Заполнение ФЭС и поиск информации. Заполнять ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, помогать в...
Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанным с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Проведение внутренних аудиторских проверок в составе комиссии по проведению плановых контрольных мероприятий или по распоряжению руководства. Выявление и анализ рисков...
Высшее экономическое образование. Аналогичный опыт работы от 5 лет. Знание нормативных и методических материалов, регламентирующих финансово- хозяйственную деятельность организаций: трудовое...
Москва, Октябрьская
Опыт от 3 до 6 лет
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ. - анализ отчетности и другой информации в целях...
высшее образование (экономическое, юридическое). - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД...
Москва